摘要： 騙子冒充公司“老總”，指令財務(wù)人員轉(zhuǎn)出了377萬元。 9月23日，記者從合肥警方獲悉，22日，合肥警方與四川警方聯(lián)動，與時間賽跑，經(jīng)過3個多小時的緊張工作，在多家銀行大力支持下，凍...

騙子冒充公司“老總”，指令財務(wù)人員轉(zhuǎn)出了377萬元。 9月23日，記者從合肥警方獲悉，22日，合肥警方與四川警方聯(lián)動，與時間賽跑，經(jīng)過3個多小時的緊張工作，在多家銀行大力支持下，凍結(jié)受害人已經(jīng)轉(zhuǎn)到騙子賬戶中的巨額資金，及時為受害人挽回了損失。警方提醒，盡管是詐騙的老套路，但從今年元月1日至9月22日，合肥市共發(fā)生此類案件55起，合計被騙金額上千萬元，相關(guān)企業(yè)需提高警惕。

緊急！370余萬元被騙

9月22日13時50分，合肥市公安局反電詐中心接到市局110推送警情：合肥市廬陽區(qū)某裝備制造公司被詐騙377萬元。據(jù)報案人李某（該裝備制造公司會計）稱，當天上午，她接到一個自稱是公司客戶的電話，以向公司轉(zhuǎn)賬為由，要求李某添加QQ，進行相關(guān)對接。李某信以為真，添加對方QQ后被拉入一個新建的QQ群，李某看到“自己公司的老總”也在群里。

10時17分，李某在該QQ群收到“自己公司老總”（實際上是騙子冒充）發(fā)的信息，指令其向一個賬戶轉(zhuǎn)賬377萬元。轉(zhuǎn)賬后，李某與公司老總聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)被騙，慌忙報警。

挽損！4個小時凍結(jié)

接警后，合肥市公安局反電詐中心立即成立以值班民警朱云龍，輔警朱先武、程亮和派駐反電詐中心的中國銀行工作人員詹曉春，工商銀行許誠、趙徽組成的資金查控組，啟動緊急止付機制，通過公安部電信詐騙案件偵辦平臺，在中國銀行大力支持下，在嫌疑人一級賬戶凍結(jié)資金271.49萬元。

通過繼續(xù)追查，資金查控組發(fā)現(xiàn)，另有100萬元已經(jīng)轉(zhuǎn)到了四川省德陽市某對公賬戶。朱云龍立刻聯(lián)系安徽省反電詐中心，協(xié)調(diào)四川省反電詐中心及德陽市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心協(xié)助處置。

16時52分，德陽市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心反饋，涉案的二級賬戶已被凍結(jié)，涉案的100萬元資金“完好無損”。至此，經(jīng)過3個多小時的緊張工作，四地反電詐中心和派駐銀行聯(lián)動，為受害人挽回巨額損失，目前，案件正在進一步偵辦中。

預(yù)警：55起案件已被騙上千萬

其實，騙子冒充公司“老總”詐騙財務(wù)人員的手段已是老套路。記者從合肥市公安局反電詐中心了解到，從今年元月1日至9月22日，合肥市共發(fā)生此類案件55起，合計被騙金額上千萬元。

“建立健全公司財務(wù)制度、財務(wù)人員養(yǎng)成匯款前通過電話向公司老總確認或見面核實的習(xí)慣，都能有效避免上當受騙。”朱云龍告訴記者，在回訪受害人時，警方發(fā)現(xiàn)，被騙的公司大都是中小微企業(yè)，企業(yè)財務(wù)制度不健全，企業(yè)轉(zhuǎn)賬時常采取公司老總在QQ和微信中發(fā)布指令的方式，也沒有相應(yīng)的財務(wù)審核審批程序，從而讓不法分子有機可乘。

套路：謊稱客戶冒充領(lǐng)導(dǎo)步步設(shè)局

通過非法渠道，詐騙分子獲取受害人個人信息和關(guān)聯(lián)的公司領(lǐng)導(dǎo)信息，謊稱是公司的“客戶”，要給受害人公司支付保證金或者貨款，要求受害人添加QQ并發(fā)送公司信息，接著在QQ上冒充受害人的公司領(lǐng)導(dǎo)，謊稱“客戶”貨款已經(jīng)打到自己的私人賬戶。

然后，以合同有誤為由，讓受害人先用公司賬戶資金給“客戶”退款，以在開會，手續(xù)后補等借口，麻痹受害人，并且故意造成事情緊急的氣氛，要求受害人匯款實施詐騙。

詐騙過程中，詐騙分子利用受害人對公司領(lǐng)導(dǎo)的敬畏心理，領(lǐng)導(dǎo)交代的事情不敢多問，讓受害人來不及核實事情的真假，導(dǎo)致受害人一步步進入設(shè)計好的圈套。

提醒：杜絕網(wǎng)上指令匯款并多核實

廣大企業(yè)需要進一步建立、健全公司的財務(wù)制度，杜絕通過QQ和微信指令財務(wù)人員轉(zhuǎn)賬匯款。

財務(wù)人員增強防范意識，嚴格執(zhí)行公司財務(wù)制度，遵循匯款審核、審批程序，注意核實對方的身份。遇到對方提出匯款要求的，最好通過見面給公司領(lǐng)導(dǎo)打電話進行核實，以免上當受騙。

目前部分銀行已經(jīng)有對公賬戶大額轉(zhuǎn)賬雙向驗證功能，可以有效保障公司財產(chǎn)安全。

如遭遇此類詐騙，請注意收集嫌疑人賬戶等證據(jù)，第一時間撥打110報警。